Detectivii iau urma banilor furati

O firma din Bucuresti a descoperit faptul ca marfa proprie era vanduta de un distribuitor la un pret mai mic decat cel de achizitie. Imediat, patronii au contactat Compania de Anchete si Filaj. S-a descoperit ca firma fusese victima unei escrocherii.Detectivii nostri au reusit totusi sa dea de urma banilor pe care clientii nostri ii considerau deja pierduti. Aceasta este una dintre cele mai delicate operatiuni din cauza faptului ca, oficial, nu avem acces in multe locuri.

Am constatat ca marfa respectiva fusese cumparata de la clientul nostru de o firma al carei patron reusise sa ii castige increderea dupa foarte scurt timp. Marfa fusese achitata cu mai multe file CEC pentru care cumparatorul nu avea acoperire in contul bancar. De asemenea, am aflat cu surprindere ca actionarii si administratorii firmei care cumparase marfa nu existau.

Practic, firma care cumparase marfa fusese fondata de niste escroci in baza unor carti de identitate falsificate. Tot ce aveau detectivii nostri in acel moment erau niste fotografii fotocopiate dupa actele existente la Registrul Comertului.

Dupa ce infractorii cumparasera marfa prin firma fantoma, ei o vandusera unei firme cu actionari reali care, la randul ei, o comercializase prin reteaua proprie de distributie. Suspect era faptul ca aceasta din urma firma vanduse marfa la un pret extrem de mic. Clientul a autorizat o operatiune de filaj asupra actionarilor acestei firme.

Dupa o saptamana de supraveghere in care am constatat ca acesti afaceristi au un anturaj destul de colorat am avut noroc. Detectivii au importalizat o intalnire intre patronul firmei reale si patronii firmei imaginare (persoanele care folosind acte false au infiintant o firma fantoma). Astfel am reusit sa aflam care este adevarata identitate a acestora.

Pus in fata evidetelor, patronul firmei reale, care comercializase marfa furata catre consumatori s-a vazut nevoit sa returneze clietului nostru paguba. De asemenea, noi i-am recomandat clientului sa se adreseze organelor abilitate pentru a nu risca sa intre in conflict cu legea.

In fiecare an, in Romania au loc in jur de 100.000 de escrocherii care au la baza actele de identitate falsificate. Un astfel de document este relativ ieftin datorita securizarii superficiale.

Compania de Anchete si Filaj ofera servicii de verificare a identitatii atat pentru oamenii de afaceri, cat si pentru institutiile financiar bancare. Acestea din urma sunt cele mai grav afectate de flagelul actelor falsificate. Recomandam tuturor persoanelor care au dubii cu privire la identitatea partenerilor sa ne contacteze urgent.

Add this page to your favorite Social Bookmarking websites